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山东耐火材料集团有限公司

2023年年度财务等重大信息公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      (一)企业基本信息
        1.中文名称:山东耐火材料集团有限公司 简称:山东耐材
        2.外文名称:SHANDONG REFRACTORIES GROUP CO.,LTD
        3.法定代表人:车连房
        4.注册地址:山东省淄博市宝山工业园
        5.经营范围:一般项目:耐火材料生产;耐火材料销售;矿物洗选加工;选矿;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;金属材料销售;建筑材料销售;烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售;通用设备制造(不含特种设备制造);普通机械设备安装服务;铸造用造型材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;货物进出口;建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
        6.办公地址:山东省淄博市宝山工业园 邮政编码:255311
             7.公司网址:www.shannai.net
             8.电子信箱:sdnaicai@sdnc.net.cn
        9.公司简介:山东耐火材料集团有限公司(以下简称山东耐材)是山东钢铁集团的控股子公司,是国内大型耐火材料骨干企业。公司总部位于周村区王村镇高档耐材产业园。20102月,经山钢集团批准,由省属耐材企业,通过改制重组成立山东耐火材料集团有限公司。公司是中国耐火材料行业协会副会长单位、山东省耐火材料行业协会会长单位。
      山东耐材的生产始于1904年,至今已有120年的历史。主要产品有耐火原料、钢铁及非钢建设用耐材、钢铁生产消耗用耐材和非钢用耐材四大类,包括优质焦宝石、莫来石料,铝硅系耐火制品、含碳制品、不定型材料、特耐制品等,产品种类齐全,除用于钢铁企业炼铁、炼钢工程建设及生产消耗外,还广泛应用于焦化、水泥、有色金属冶炼、碳素、石灰、铸造、垃圾焚烧等高温行业。公司铝硅系产品中的红柱石砖、莫来石砖、干熄焦砖、硅砖,以及高档焦宝石料和合成莫来石料均处于世界一流水平,具有独特的技术优势。高炉、热风炉、焦炉、干熄焦、铁水运输及预处理、钢包中间包,以及石灰窑、水泥窑、有色金属冶炼、化工危废等产品,在国内外市场形成了较强的品牌影响力,与国内外多家大型钢铁企业、国内外著名钢铁设计及工程公司建立了长期稳定的合作关系。
      山东耐材拥有山东省名牌产品9项,山东省优质品牌9项,山东省知名品牌4个;拥有注册商标5项,国家专利56项,主持制定、修订国家和行业标准24主持、参与制定、修订团体标准11项;拥有国家高新技术企业2省级企业技术中心2个,淄博市工程实验室2个、工业设计中心1个、工程研究中心1个、重点实验室1东耐材2021被认定为山东省技术创新示范企业淄博市“双百强”企业,淄博市“绿色工厂”,2022年被认定为淄博市综合百强企业,获得中国耐火材料行业协会企业信用等级AAA级企业称号,中国质量协会全国市场质量信用AA(用户满意)级企业称号。2023年被认定为山东省耐火材料行业先进单位,淄博市“双百强”企业。鲁耐窑业公司2019获国家工信部“绿色工厂”称号,2021年度被评为山东省“专精特新”中小企业和山东省工业产品绿色设计示范企业2022年被认定为山东省技术创新示范企业国家级专精特新“小巨人”企业。
      公司以“持续为客户提供满意的产品和服务”为企业使命,以“打造具有国际竞争力的耐材强企”为发展愿景,以“共创、共进、共赢”为核心价值观,秉承一百多年管理和技术的深厚积累,以百年历史铸就的企业品牌为信誉保证,发挥集团化协同优势,积极推进“产品+技术+服务”经营模式,致力于为客户提供一体化耐材解决方案,努力为客户创造价值,实现与客户的共同发展,成为具有国际影响力的研发、生产、服务“一体化”绿色耐材供应商。
            10.董事会成员任职情况:车连房:公司党委书记、董事长;王金海:公司党委副书记、工会主席、职工董事;辛本权:财务总监,公司董事;陈剑:公司董事刘静宇,公司董事。
            11.高级管理人员任职情况:董事长:车连;总经理:王佑宝;副总经理:张延敏 ;副总经理:汪继炉;董事会秘书:孙启德。
      (二)公司治理架构及管理架构
               1.治理架构及管理架构
     山东耐材现有鲁耐窑业公司、王铝矿业公司、国贸公司三个子分公司。主要部室:党委办公室/办公室,党委组织部/人力资源部,运营管理部/技术中心,财务部,安全环保部,纪委/巡察办王耐综合事务部
              2.重大人事变革:
              3.企业负责人薪酬水平:企业负责人报告期内薪酬尚未核定,待核定后及时公开。
              4.高管任免变动及薪酬情况:无变动,高管薪酬报告期内薪酬尚未核定,待核定后及时公开。
     (三)企业主要财务状况和经营成果
                                                                                                             单位:万元
 
本期金额
上期金额
变动比例(%
营业总收入
 105137
99410
5.76
营业外收入
317
2297
-86.20
已交税费总额
8568
6925
23.73
净利润
3508
3583
-2.09
资产总额
200037
191025
4.72
              1.营业总收入:105137万元,比预算增加137万元,增幅0.13%
              2.利润总额:4127万元,比预算增加180万元,4.56%
    (四)重大改制重组成果:无。
    (五)通过产权市场转让企业产权和企业增资情况:无。
    (六)重大突发事件事态发展和应急处置情况:无。
    (七)履行社会职责情况:按要求履行安全、环境、社会职责。
    (八)其他依照法律法规应当公开的信息:按要求及时公开。
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